Rekurzeme.lv ARHĪVS

Logo

Pēc ASV lūguma policija aiztur Latvijas valstspiederīgo lietā par 7 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu

Rekurzeme.lv
Kriminālziņas

2021. gada 3. decembris 19:01

169
Pēc ASV lūguma policija aiztur Latvijas valstspiederīgo lietā par 7 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu

Izpildot ASV lūgumu, Valsts policija aizturējusi kādu Latvijas valstspiederīgo, kurš kopā ar līdzdalībniekiem iesaistīts 7 miljonu ASV dolāru krāpšanas shēmā.

Šī persona kopā ar līdzdalībniekiem bija veikusi krāpnieciskas darbības, izveidojot viltus investīciju platformas, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.

ASV veic izmeklēšanu kādā lietā pret Latvijas valstspiederīgo par viņa līdzdalību noziegumos, kas saistīti ar krāpšanu elektroniskajā vidē un krāpšanu ar vērtspapīriem laikā no 2017.gada novembra līdz 2019.gada jūlijam.

Latvijas valstspiederīgais kopā ar citām personām bija izveidojis vismaz divus krāpnieciskus monētu piedāvājumus "ICO" (Initial Coin Offerings), it kā piedāvājot digitālos marķierus, radījis virkni krāpniecisku investīciju platformu, maldinot iedzīvotājus un solot garantētu ikdienas peļņu no digitālo aktīvu vai kriptovalūtu tirdzniecības.

Latvijas valstspiederīgais, izmantojot segvārdus, vairākās valstīs izveidoja un kontrolēja korporatīvas struktūras un uzturēja mākoņglabātuves kontu. Digitālie maki, kas saistīti ar šīm krāpnieciskajām struktūrām, ir identificēti. Konstatēts, ka šajos makos ir saņemti septiņi miljoni ASV dolāru.

Kratīšanas laikā personas dzīvesvietā ir atrasti un izņemti daudzi elektroniskie informācijas nesēji, dokumenti, kuriem ir pierādījumu nozīme krimināllietā.

Pēc izdošanas lūguma saņemšanas, Latvijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes likumsargi 1.decembrī aizturēja. 3.decembrī izdošanas nolūkā tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu.

Kategorijas

Kategorijas