Rekurzeme.lv ARHĪVS

Logo

Liepājā aptur naudas atmazgāšanas shēmu, kuras organizators iegādājies "Aston Martin", lidmašīnu un kuteri

Db.lv, portāls
Liepājā

2010. gada 10. novembris 14:45

1158
Liepājā aptur naudas atmazgāšanas shēmu, kuras organizators iegādājies "Aston Martin", lidmašīnu un kuteri

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policija atklājusi naudas atmazgāšanas shēmu, kuras organizators ir kāds Liepājas uzņēmējs, kas, iespējams, nelegāli darbojies naftas biznesā. Pēc "Dienas Bizensa" rīcībā esošās informācijas, tas ir SIA "Hanza Bunkering Liepaja" direktors Artis Hartmanis, kurš Latviju jau pametis.

Kā informē VID Komunikācijas nodaļa, uzņēmējs, pret kuru uzsākts kriminālprocess, par nelikumīgi iegūto naudu, iespējams, iegādājies privāto lidmašīnu, kuteri un ekskluzīvu "Aston Martin" markas automašīnu.

Četru gadu laikā nelegālajā biznesā šis liepājnieks apgrozījis aptuveni 140 miljonus latu, tomēr precīzu atmazgātās naudas un nenomaksāto nodokļu summu izmeklētāji vēl noskaidros.

Neoficiāla informācija liecina, ka aizdomās turētais uzņēmējs ir SIA "Hanza Bunkering Liepaja" direktors Artis Hartmanis. Uzņēmuma tālruņi nav pieejami, taču iespējams, ka uzņēmējs jau Latviju pametis un uzturas Krievijā. Viņš ir vienīgais uzņēmējs Liepājā, kura apraksts varētu atbilst VID raksturojumam.

"Dienas Bizness" rakstīja, ka 2005. gadā 62 tūkstošus latu nopelnījusī SIA "Baltic Bunkering Company" (tiesa, apgrozījums bijis tikai 380 tūkstoši latu), kuras lielākais īpašnieks ir Artis Hartmanis, iegādājusies pilnīgi jaunu "Aston Martin DB9".

Saistībā ar uzņēmēja, ko VID medijiem izplatītajos materiālos sauc par personu A., pārkāpumiem Finanšu policija piektdien Liepājā veikusi septiņas kratīšanas. Tās notikušas ar Liepājas uzņēmēju saistīto firmu birojos un tur strādājošo amatpersonu un grāmatvežu dzīves vietās.

Lai gan noziedzīgajā shēmā iesaistītās personas centās no VID slēpt lietiskos pierādījumus, tos pārvietojot un cenšoties iznīcināt, kratīšanu laikā izņemti ārzonas uzņēmumu grāmatvedības dokumenti, zīmogi, kodu kalkulatori, elektroniskās informācijas nesēji un citi būtiski lietiskie pierādījumi.

Izmeklēšanas laikā ir noskaidrots, ka persona A. izveidoja saimnieciskās darbības shēmu, kura darbojās laika posmā no 2006. līdz 2010. gadam ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas un atmazgāt naudu. Aizdomās turamajam uzņēmējam piederēja vairāki Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kuriem, lai veiktu saimniecisko darbību, bija tādi resursi, kas nepieciešami naftas produktu tirdzniecībai, transportēšanai, pārkraušanai un bunkurēšanai. Šos resursus par pašizmaksu izīrēja ārzonas uzņēmumiem, kuru darbību tieši vai pastarpināti kontrolēja A. Savukārt šie ārzonas uzņēmumi jau par tirgum atbilstošu cenu šos resursus, kas nepieciešami darbībām ar naftas produktiem, piedāvāja Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem. Gūto peļņu shēmā iesaistītas personas izņēma skaidrā naudā no banku kontiem Šveicē, Lihtenšteinā un Krievijā. Šādi ik gadu, iespējams, tika apgrozīti līdzekļi 35 miljonu latu apmērā un netika nomaksāti nodokļi lielā apmērā.

Kategorijas

Kategorijas